تعريف غسيل الاموال

الغسل هو عمل وتأثير الغسل ، وهو فعل يرتبط بتنظيف شيء ما. وتتكون العملية من تنقية أو إزالة بقع شيء ما ، على الرغم من إمكانية تطورها بطريقة رمزية (عند محاولة محو الثقة أو خطأ).

غسيل الاموال

المال ، من ناحية أخرى ، هو وسيلة تبادل يقبلها المجتمع لسداد السلع والخدمات والالتزامات. وهي تتألف من الفواتير والقطع النقدية التي لا تخدم كوسيلة للتبادل فحسب ، بل أيضا كوحدة محاسبية وملجأ للقيمة.

يشير مفهوم غسل الأموال إلى النشاط الذي تم تطويره لإخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية. الغرض من غسل الأموال (المعروف أيضا باسم غسل الأموال ) هو أن يظهر المال كثمرة لنشاط اقتصادي أو مالي قانوني.

وبالتالي ، فإن كل من يغسل المال ، يسعى إلى إضفاء الشرعية على الأموال الآتية من الاتجار بالمخدرات ، أو الفساد ، أو الاحتيال الضريبي ، أو السلع المهربة ، أو مبيعات الأسلحة أو الاختطاف ، إلى جانب أنشطة أخرى ، بحيث يمكن إدراج هذه الأموال وتعميمها في النظام المالي .

عادةً ما يتبع كل شخص يقوم بعملية غسيل الأموال هذه سلسلة من الخطوات ليتمكن من القيام بها بشكل فعال تمامًا: التنسيب ، والاقتران ، والتكامل. المراحل التي يرى فيها المرء ضرورة اللجوء إلى أدوات مثل المسودات المصرفية أو النقدية أو الشيكات الشخصية أو الشيكات الإدارية.

وبالمثل ، من المهم أن نوضح أنه في أي عملية غسل أموال ، يتم استخدام سلسلة من الإجراءات ، مثل هذه ، ليست أرثوذكسية. ونقصد بذلك استخدام شركات الواجهة ، وتهريب الأموال ، والبيع الاحتيالي لأي نوع من الممتلكات ، أو "شراء" المسؤولين ، أو إنشاء شركات اسمية أو شركة شل. تحت هذا الاسم الأخير هي تلك الشركات التي تتميز حقيقة أنها موجودة فقط في ما سيكون ورقة.

عندما يكون المال نتيجة لنشاط غير قانوني ، لا يتم الإعلان عنه أمام وزارة الخزانة أو أي وكالة حكومية أخرى ، لأن مثل هذا الإعلان يلزم بإقرار الأصل غير القانوني. أما الجانحون الذين لا يملكون بهذه الطريقة مبررا لشرح دخله أو مستوى معيشتهم ، فإنهم يتجهون إلى غسل الأموال حتى تدخل الأصول في النظام القانوني.

هناك العديد من التقنيات المستخدمة في غسل الأموال ، مثل إنشاء الشركات الأمامية أو شراء السلع النقدية .

هناك العديد من حالات غسيل الأموال التي حدثت عبر التاريخ في مختلف أنحاء العالم. من بين هؤلاء يجب علينا تسليط الضوء على ما يلي:
• شارك فيه آرثر بودوفسكي ، مؤسس "ليبرتي ريزيرف". وقد اعتبرت الحالة الأكثر خطورة وشمولية لأنها اشتملت على أشخاص من ما يصل إلى سبعة عشر بلداً مختلفاً ولأن المبلغ المبيَّض بلغ 6000 مليون دولار.
• في إسبانيا في السنوات الأخيرة ، كانت هناك عدة حالات ، بعضها مغلق بالفعل وبعضها الآخر الذي لا يزال قيد التحقيق ، مثل عملية الإمبراطور وحالة نوس ، التي تورطت فيها شقيقة العاهل الحالي ، إنفانتا كريستينا. .

موصى به
  • تعريف: فاصوليا

    فاصوليا

    جاءت الكلمة اللاتينية faba إلى الإسبانية باعتبارها bean . يشير المصطلح إلى نبات عشبي ينتمي إلى مجموعة العائلة من حطاطات الشعر والبذرة والفاكهة التي تعطي هذه الأنواع النباتية ، والتي هي صالحة للأكل. كما papilionaceae ، والفاصوليا هو phanerogamous (يمكن اعتبار الأجهزة التناسل لها وجود شكل زهرة) ، كاسيات البذور (تشكل الكربونات المبيض الذي يحوي البويضات
  • تعريف: وصف موضوعي

    وصف موضوعي

    يطلق عليه وصف لسرد خصائص أو ميزات شيء ما أو شخص ما. من ناحية أخرى ، يمكن أن يشير المصطلح الموضوعي إلى ما يرتبط بجسم ما في حد ذاته ، دون النظر في طرق الشعور أو التفكير. لذلك ، فإن الوصف الموضوعي لا يعكس وصفاً للمؤلف . من يقوم بتطوير هذا النوع من الوصف يحاول أن لا تؤثر الذاتية في التعداد الذي يدركه. يمكن القول أن الوصف الموضوعي يحاول التكيف قدر الإمكان مع الواقع ، مع ترك التقييمات
  • تعريف: الرياح zonda

    الرياح zonda

    تتميز رياح zonda بأنها مميزة لمنطقة Cuyo ، في غرب الأرجنتين. اسمها يأتي من كويبرادا دي زوندا ، وتقع في مقاطعة سان خوان . هذه الرياح ، التي تحدث بين شهري مايو وأكتوبر ، جافة جدا ودافئة ومكثفة. عندما تظهر في جنوب المحيط الهادئ المضادة للدرجات ، فهي الرياح الباردة مع مستوى عال من الرطوبة. ومع ذلك ، فإن إعصار بريكوريليرا دي لوس أنديس
  • تعريف: التعداد

    التعداد

    Padrón هو مصطلح ذو أصل في patronus اللاتينية الذي يسمح بتسمية قائمة أو كشوف المرتبات . يستخدم هذا المفهوم عادة للإشارة إلى السجل الذي يتم فيه تسجيل المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات . وبالتالي ، قد يشمل سجل الناخبين جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط اللازمة للتصويت (عندما يكون التصويت إلزامياً) أو أولئك الذين سجلوا لهذا ال
  • تعريف: I pollerudo

    I pollerudo

    ترتبط فكرة الملقحة بمصطلح " pollera" ، الذي يستخدم لتسمية التنورة (وهو ثوب نسائي يغطي جزءًا من الساقين أو كليًا). تشير هذه الصفة بمعناها الحرفي إلى الثوب الذي تكون تنورته كبيرة أو واسعة . على سبيل المثال: "أنا لا أريد أن أبدو شيئا حتى pollerudo ، أنا أفضل ثوبا أبسط" ، "فوجئ النموذج مع نظيره pollerudo ، الذي أخف
  • تعريف: ظهري

    ظهري

    مفهوم الظهري يأتي من الكلمة اللاتينية dorsuālis . يتعلق الأمر بربط الظهر أو الظهر . على سبيل المثال: "ولد الطفل مصابًا بعيب في العمود الفقري" ، "يتميز هذا النوع بحجم زعنفة ظهرية" ، "لأيام عديدة أشعر بألم قوي في المنطقة الظهرية" . في مجال علم التشريح ، يتم تصنيف الهيكل الموجود خلف المستوي الأمامي على شكل ظهري. وبالتالي ، فإن المنطقة الظهرية هي المنطقة التي لا تزال متأخرة إذا كان التقسيم الوهمي لل