تعريف غسيل الاموال

الغسل هو عمل وتأثير الغسل ، وهو فعل يرتبط بتنظيف شيء ما. وتتكون العملية من تنقية أو إزالة بقع شيء ما ، على الرغم من إمكانية تطورها بطريقة رمزية (عند محاولة محو الثقة أو خطأ).

غسيل الاموال

المال ، من ناحية أخرى ، هو وسيلة تبادل يقبلها المجتمع لسداد السلع والخدمات والالتزامات. وهي تتألف من الفواتير والقطع النقدية التي لا تخدم كوسيلة للتبادل فحسب ، بل أيضا كوحدة محاسبية وملجأ للقيمة.

يشير مفهوم غسل الأموال إلى النشاط الذي تم تطويره لإخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية. الغرض من غسل الأموال (المعروف أيضا باسم غسل الأموال ) هو أن يظهر المال كثمرة لنشاط اقتصادي أو مالي قانوني.

وبالتالي ، فإن كل من يغسل المال ، يسعى إلى إضفاء الشرعية على الأموال الآتية من الاتجار بالمخدرات ، أو الفساد ، أو الاحتيال الضريبي ، أو السلع المهربة ، أو مبيعات الأسلحة أو الاختطاف ، إلى جانب أنشطة أخرى ، بحيث يمكن إدراج هذه الأموال وتعميمها في النظام المالي .

عادةً ما يتبع كل شخص يقوم بعملية غسيل الأموال هذه سلسلة من الخطوات ليتمكن من القيام بها بشكل فعال تمامًا: التنسيب ، والاقتران ، والتكامل. المراحل التي يرى فيها المرء ضرورة اللجوء إلى أدوات مثل المسودات المصرفية أو النقدية أو الشيكات الشخصية أو الشيكات الإدارية.

وبالمثل ، من المهم أن نوضح أنه في أي عملية غسل أموال ، يتم استخدام سلسلة من الإجراءات ، مثل هذه ، ليست أرثوذكسية. ونقصد بذلك استخدام شركات الواجهة ، وتهريب الأموال ، والبيع الاحتيالي لأي نوع من الممتلكات ، أو "شراء" المسؤولين ، أو إنشاء شركات اسمية أو شركة شل. تحت هذا الاسم الأخير هي تلك الشركات التي تتميز حقيقة أنها موجودة فقط في ما سيكون ورقة.

عندما يكون المال نتيجة لنشاط غير قانوني ، لا يتم الإعلان عنه أمام وزارة الخزانة أو أي وكالة حكومية أخرى ، لأن مثل هذا الإعلان يلزم بإقرار الأصل غير القانوني. أما الجانحون الذين لا يملكون بهذه الطريقة مبررا لشرح دخله أو مستوى معيشتهم ، فإنهم يتجهون إلى غسل الأموال حتى تدخل الأصول في النظام القانوني.

هناك العديد من التقنيات المستخدمة في غسل الأموال ، مثل إنشاء الشركات الأمامية أو شراء السلع النقدية .

هناك العديد من حالات غسيل الأموال التي حدثت عبر التاريخ في مختلف أنحاء العالم. من بين هؤلاء يجب علينا تسليط الضوء على ما يلي:
• شارك فيه آرثر بودوفسكي ، مؤسس "ليبرتي ريزيرف". وقد اعتبرت الحالة الأكثر خطورة وشمولية لأنها اشتملت على أشخاص من ما يصل إلى سبعة عشر بلداً مختلفاً ولأن المبلغ المبيَّض بلغ 6000 مليون دولار.
• في إسبانيا في السنوات الأخيرة ، كانت هناك عدة حالات ، بعضها مغلق بالفعل وبعضها الآخر الذي لا يزال قيد التحقيق ، مثل عملية الإمبراطور وحالة نوس ، التي تورطت فيها شقيقة العاهل الحالي ، إنفانتا كريستينا. .

موصى به
  • تعريف شعبي: فرن

    فرن

    من الفرن اللاتيني ، الفرن هو جهاز يسمح بتوليد الحرارة والاحتفاظ بها داخل مقصورة معينة . وبهذه الطريقة ، يمكن أن تؤدي وظائف مختلفة ، مثل طهي الطعام أو صهر المعادن. بالطبع ، هناك أنواع مختلفة من الأفران اعتمادا على الاستخدام. وبالتالي يمكن القول أن الفرن هو جهاز الطهي المغلق الذي يسمح بتحمير الطعام أو تسخينه أو إشباعه ، أو مصنع للتدفئة ، أو كومة من الخشب أو الطوب من أجل الكربنة أو التكليس وحفرة البولي
  • تعريف شعبي: العد التاريخي

    العد التاريخي

    العد هو مصطلح مع عدة استخدامات. يمكن أن يكون تطوير جرد أو مراجعة العناصر التي تشكل مجموعة معينة. من الناحية الأخرى ، من الناحية التاريخية ، ما يرتبط بالتاريخ (الأحداث الماضية). تُستخدم فكرة إعادة الفرز التاريخي للإشارة إلى ملخص الأحداث التي وقعت في الماضي . إنه سرد زمني يلخص الأحداث ذات الصلة التي وقعت منذ بعض الوق
  • تعريف شعبي: نموذج تعليمي

    نموذج تعليمي

    يتكون النموذج التعليمي من تجميع أو توليف للنظريات والنهج التربوية المختلفة ، والتي توجه المعلمين في إعداد برامج الدراسة وفي تنظيم عملية التدريس والتعلم . بمعنى آخر ، النموذج التعليمي هو نموذج مفاهيمي يتم من خلاله تخطيط أجزاء وعناصر المنهاج. تختلف هذه النماذج وفقًا للفترة التاريخية ، نظرًا لأن صحتها وفائدتها يعتمدان على السياق الاجتماعي. من خلال معرفة نموذج تعليمي ، يمكن للمعلم تعلم كيفية تطوير وتشغيل المناهج الدراسية ، مع الأخذ بعين ا
  • تعريف شعبي: نغمة

    نغمة

    مفهوم النغمة يأتي من tonus اللاتيني ، والذي بدوره مستمد من كلمة يونانية تعني "توتر" . المصطلح له استخدامات ومعاني مختلفة ، كونها الأكثر شيوعا المرتبطة بالأصوات . في مجال الصوتيات ، لذلك ، فإن النغمة هي خاصية الأصوات التي يمكن طلبها من الحادة إلى الحادة وفقا لتكرارها . يرتبط مفهوم الصوت بمفهوم الارتفاع . هذا يعني أنه يمكن تصنيف الأصوات على أنها عالية أو منخفضة وفقًا لهذا الارتفاع. على سبيل المثال: "اقترح أستاذي الغنائي أنني أبدأ في الغناء في عرض تقديمي أعلى" ، &qu
  • تعريف شعبي: من عامة الشعب

    من عامة الشعب

    Plebeian ، التي تأتي من plebeius (كلمة لاتينية) ، هي صفة تنطبق على ذلك أو ذاك الذي ينتمي إلى عامة الناس . من الناحية الأخرى ، فإن الطبقة الاجتماعية هي الطبقة الاجتماعية التي تحتل المنطقة الدنيا في هرم المجتمع . كان هذا المصطلح متكرراً في العصور القديمة ، عندما كانت الطبقات الاجتماعية متباينة بشكل جيد وكان التنقل بينهما مستحيلاً. في ذلك الوقت ، كان من السهل ا
  • تعريف شعبي: حد

    حد

    أول خطوة ضرورية لاكتشاف معنى المصطلح الذي يشغلنا الآن هو الرهان على تأسيس الأصل اللاتيني لها. وهكذا ، يمكننا أن نحدد أن هذا موجود باللاتينية ، وبشكل أكثر تحديدًا في كلمة limes ، genitive of limitis ، والتي يمكن ترجمتها كـ "حدود أو حدود". الحد الأقصى هو انقسام ، سواء مادي أو رمزي ، يمثل الفصل بين منطقتين أو دولتين. على سبيل المثال: "السلطات غاضبة لأنها تدعي أن البلد المجاور قد انتهكت الحدود الإقلي